*1 定款上の取締役の員数は15名以内となっています。
*2 代表取締役加賀見俊夫が選定されています。
*3 定款上の監査役の員数は6名以内となっています。

＊1 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法および定款の規定に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議が2回ありました。
＊2 常勤監査役米川公誠については、2024年6月27日退任前の出席状況を記載しています。
＊3 取締役渡邉光一郎および常勤監査役眞下幸人については、2024年6月27日就任後の出席状況を記載しています。

＊1 上記には、2024年6月27日開催の第64期定時株主総会終結のときをもって退任した監査役1名を含んでいます。
＊2 取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っていません。
＊3 上記の株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬および株式給付信託（BBT-RS）に関して当事業年度中に費用計上した額です。
＊4 当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、現金報酬の一部として業績連動報酬を、また株式報酬として株式給付信託（BBT-RS）を導入しております。給付される当社株式は、給付に先立ち当社と取締役の間で譲渡制限契約を締結することで、退任までの間、譲渡等の処分が制限されます。なお、株式給付信託（BBT-RS）が導入されたことにより、譲渡制限株式の報酬枠は廃止し、以降同制度による新たな譲渡制限株式の割当ては行っておりません。
＊5 当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれていません。
＊6 当社は、取締役会の独立性・客観性を強化するため、各取締役の個人別の報酬額についての決定を、「指名・報酬委員会」(代表取締役 取締役会議長 加賀見俊夫、代表取締役会長(兼)CEO 髙野由美子、社外取締役 花田力、社外取締役 茂木友三郎および社外取締役 菊池節で構成)に一任しています。