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*1 定款上の取締役の員数は15名以内となっています。
*2 代表取締役加賀見俊夫が選定されています。
*3 定款上の監査役の員数は6名以内となっています。
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氏名および地位 |
取締役 会出席 状況 |
監査役 会出席 状況 |
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加賀見 俊夫 |
代表取締役 |
12/12 |
̶ |
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髙野 由美子 |
代表取締役 |
12/12 |
̶ |
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吉田 謙次 |
代表取締役 |
12/12 |
̶ |
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片山 雄一 |
取締役 |
11/12 |
̶ |
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高橋 渉 |
取締役 |
12/12 |
̶ |
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金木 有一 |
取締役 |
12/12 |
̶ |
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神原 里佳 |
取締役 |
11/12 |
̶ |
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花田 力 |
取締役（社外） |
12/12 |
̶ |
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茂木 友三郎 |
取締役（社外） |
11/12 |
̶ |
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田尻 邦夫 |
取締役（社外） |
11/12 |
̶ |
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菊池 節 |
取締役（社外） |
11/12 |
̶ |
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鈴木 茂 |
常勤監査役 |
12/12 |
14/14 |
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米川 公誠 |
常勤監査役（社外） |
12/12 |
14/14 |
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甲斐中 辰夫 |
監査役（社外） |
12/12 |
14/14 |
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三枝 紀生 |
監査役（社外） |
12/12 |
14/14 |
＊上記の取締役会の開催回数のほか、会社法および定款の規定に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議が1回ありました。
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＊1 取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っていません。
＊2 当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれていません。
＊3 当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬として譲渡制限付株式を付与しています。この譲渡制限付株式は、原則として、割当てを受けた日より3年間、譲渡、担保権等の設定その他の処分をしてはならないものとされています。
＊4 当社は、取締役会の独立性・客観性を強化するため、各取締役の個人別の報酬額についての決定を、「指名・報酬委員会」(代表取締役 取締役会議長 加賀見俊夫、代表取締役会長(兼)CEO 髙野由美子、社外取締役 花田力、社外取締役 茂木友三郎および社外取締役 菊池節で構成)に一任しています。
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