当社の株主総会に関するご案内です。

 

> 過去の株主総会資料はこちら

第65期(2024年度)定時株主総会

開催概要

  • 日時 2025年6月27日(金曜日)午前10:00
  • 場所 幕張メッセ 幕張イベントホール

目的事項

報告事項

第65期事業報告、連結計算書類、および計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
※第65期:2024年4月1日から2025年3月31日まで

決議事項

  • 第1号議案:剰余金の処分の件
  • 第2号議案:取締役9名選任の件

資料のダウンロード

招集ご通知
拡大
招集ご通知

第64期定時株主総会 開催レポート

開催概要

  • 日時:2025年6月27日(金曜日)10:00~12:26
  • 場所:幕張メッセ 幕張イベントホール
  • 議長:代表取締役社長(兼)COO 高橋渉
  • 所要時間:2時間26分

動画配信

概要は以下のとおりです。
1.開会宣言
2.監査報告
3.第65期事業報告
4.連結計算書類
5.個別計算書類
6.対処すべき課題

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき7円と決定されました。なお、中間配当金として1株につき7円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき14円となり、前期より1円増配となります。)

第2号議案  取締役9名選任の件
本件は、次の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
加賀見 俊 夫  髙 野 由美子  高 橋  渉   
金 木 有 一  花 田  力   茂 木 友三郎
田 尻 邦 夫  菊 池  節   渡 邉 光一郎
(以上重任)
なお、花田力氏、茂木友三郎氏、田尻邦夫氏、菊池節氏および渡邉光一郎氏は社外取締役です。

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役 取締役会議長    加賀見 俊 夫
代表取締役会長(兼)CEO  髙 野 由美子
代表取締役社長(兼)COO  高橋 渉