当社の株主総会に関するご案内です。

第59期(2018年度)定時株主総会

開催概要

 

  • 日時 2019年6月27日(木曜日)午前10:00
  • 場所 幕張メッセ イベントホール(受付:2階)

 

<ご注意>

  • 株主さま以外の方はご出席いただけません。
  • 入口にて手荷物確認を実施させていただきます。

 

目的事項

報告事項

第59期事業報告、連結計算書類、および計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
※第59期:2018年4月1日から2019年3月31日まで

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件

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第59期定時株主総会 開催レポート

開催概要

  • 日時

 
2019年6月27日(木曜日)
10:00~12:22
  • 場所

幕張メッセ イベントホール

 

  • 議長

代表取締役社長(兼)COO 上西京一郎

 

  • 所要時間
142分

 

動画配信

概要は以下のとおりです。
1.開会宣言
2.監査報告
3.第59期事業報告
4.連結計算書類
5.個別計算書類
6.対処すべき課題

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
    本件は、原案のとおり承認可決されました。
    (期末配当金は、1株につき22円と決定されました。なお、年間の配当金は、中間配当金20円とあわせて1株につき42円となり、前期より2円増配となります。)
     
  • 第2号議案 取締役10名選任の件
    本件は、次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
    加賀見俊夫 上西京一郎 髙野由美子 片山雄一 横田明宜 高橋渉 花田力 茂木友三郎
    (以上重任)
    金木有一 神原里佳
    (以上新任)
    なお、花田力氏および茂木友三郎氏は社外取締役です。
     

    本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
    代表取締役会長(兼)CEO 加賀見 俊夫
    代表取締役社長(兼)COO 上西 京一郎